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德尔国际家居:内幕信息知情人管理制度

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  德尔国际家居股份有限公司

  内幕信息知情人管理制度

  (本制度于2011年11月28日经公司第一届董事会第六次会议审议通过)

德尔家居:内幕信息知情人管理制度

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  第一章总则

  第一条为进一步规范德尔国际家居股份有限公司(下称“公司”)内幕信息管理行为,加强内幕信息保密工作,维护公司信息披露的公开、公平、公正原则,根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,制定本制度。

  第二条公司董事、监事及高级管理人员和其他知情人均应做好内幕信息的保密工作。

  第三条公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事长为内幕信息管理工作的主要责任人,公司董事会秘书为内幕信息管理具体工作负责人,证券部具体负责公司内幕信息的日常管理工作。

  第二章内幕信息及内幕信息知情人

  第四条内幕信息是指涉及公司经营、财务或者对公司股票交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的信息披露媒体上公开披露。

  第五条内幕信息包括但不限于:

  (一)定期报告、业绩预告、业绩快报;

  (二)公司的经营方针和经营范围的重大变化;

  (三)公司重大投资行为和重大购置资产的决定;

  (四)公司订立重要合同,可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生

  重要影响;

  (五)公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况或者发生大额

  赔偿责任;

  (六)持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人,其持有股份或者控制

  公司的情况发生较大变化;

  (七)公司收购的有关方案;控股股东或实际控制人拟对公司进行重大资产或者业务重组;

  (八)公司分配股利、股权激励或者再融资(含公开发行、非公开发行、配股、发行公司债或可转换债券等)的计划;

  (九)公司股权结构发生重大变化;

  (十)公司对外提供重大担保;

  (十一)涉及公司的重大诉讼和仲裁;股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效;

  (十二)公司生产经营的外部条件发生重大变化;新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响;

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